2013年2月24日星期日

財經,財經台,財經新聞-鞍鋼股份:第五屆董事會第三十九次會議決議公告



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公告日期:2012-11-17  證券代碼:000898 證券簡稱:鞍鋼股份公告編號:2012-029  鞍鋼股份有限公司  第五屆董事會第三十九次會議決議公告  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內 容真實、準確、完整,沒有虛假  記載、誤導性陳述或重大遺漏。  一、董事會會議召開情況  鞍鋼股份有限公司第五屆董事會第三十九次會議於 2012 年 11 月  16 日以書面通訊形式召開。公司現有董事 8 人,出席會議的董事 8  人,達到公司章程規定的法定人數,會議的召開符合《公司法》 、  公司章程的規定。  二、董事會會議審議情況  議案一、會議以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果批準《關  於調整部分固定資產折舊年限的 議案》。  詳細內容請見刊登於 2012 年 11 月 17 日《中國證券報》、《證券  時報》、巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 的《鞍鋼股份有限公司關於  調整部分固定資產折舊年限的公告》。  議案二、會議以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果,批  準《鞍鋼股份有限公司銀行間市場債務融資工具信息披露管理制  度》。  根據《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦 法》及  1  《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具信息披露規則》等規則的  要求,為規范本公司在銀行間債券市場發行債務融資工具的信息披露   行為,保護投資者合法權益,促進公司依法規范運作,特制定《鞍鋼  股份有限公司銀行間市場債務融資工具信息披露管理制度》。  《鞍鋼股份有限公司銀行 間市場債務融資工具信息披露管理制  度》刊登於 2012 年 11 月 17 日巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn。  三、備查文件  1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議;  2、深交所要求的其他文件。  鞍鋼股 份有限公司  董事會  2012 年 11 月 16 日  2(交易所)(來源:中金在線編輯部)

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