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建設銀行, 工商銀行】 公告日期:2012-11-17 證券代碼:000898 證券簡稱:鞍鋼股份公告編號:2012-029 鞍鋼股份有限公司 第五屆董事會第三十九次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內 容真實、準確、完整,沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 鞍鋼股份有限公司第五屆董事會第三十九次會議於 2012 年 11 月 16 日以書面通訊形式召開。公司現有董事 8 人,出席會議的董事 8 人,達到公司章程規定的法定人數,會議的召開符合《公司法》 、 公司章程的規定。 二、董事會會議審議情況 議案一、會議以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果批準《關 於調整部分固定資產折舊年限的 議案》。 詳細內容請見刊登於 2012 年 11 月 17 日《中國證券報》、《證券 時報》、巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 的《鞍鋼股份有限公司關於 調整部分固定資產折舊年限的公告》。 議案二、會議以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果,批 準《鞍鋼股份有限公司銀行間市場債務融資工具信息披露管理制 度》。 根據《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦 法》及 1 《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具信息披露規則》等規則的 要求,為規范本公司在銀行間債券市場發行債務融資工具的信息披露 行為,保護投資者合法權益,促進公司依法規范運作,特制定《鞍鋼 股份有限公司銀行間市場債務融資工具信息披露管理制度》。 《鞍鋼股份有限公司銀行 間市場債務融資工具信息披露管理制 度》刊登於 2012 年 11 月 17 日巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn。 三、備查文件 1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議; 2、深交所要求的其他文件。 鞍鋼股 份有限公司 董事會 2012 年 11 月 16 日 2(交易所)(來源:中金在線編輯部) |
2013年2月24日星期日
財經,財經台,財經新聞-鞍鋼股份:第五屆董事會第三十九次會議決議公告
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