| 【財經, 財經台, 財經新聞, 經濟 , 投資, 港股分析, 財經專家, 金融, 基金, 大市, 樓市, 地產, 匯市, 股票,
股市, 窩輪, 牛熊, 恆指, 國企, 認股證, 港交所, 交易時段, 免費報價, 即時報價, 股票報價, 焦點股, 匯豐控股, 交通銀行,
建設銀行, 工商銀行】 公告日期:2012-11-17 證券代碼:000687 證券簡稱:保定天鵝公告編號:2012-066 保定天鵝股份有限公司 2012 年度第三次臨時股東大會決議公告 本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,公告不存在 虛假記載、誤導性陳述或者重大遺 漏。 一、特別提示 本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。 二、會議召開的情況 1.召開時間: 現翅議召開時間為:2012 年 11 月 16 日(星期五)上午 9:30 開始; 2. 現翅議召開地點:保定市新市區盛興西路 1369 號公司會議室 3.召開方式:現場投票方式。 4.召集人:保定天鵝股份有限公司董事會 5.主持人:董事長王東興先生 6.會議的召開符合《公 司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定,合法有 效。 三、會議的出席情況 出席本次會議股東(代理人)3 人,代表股份 179,912,807 股,占公司有 表決權總股份 23.75%。 四、提案審議和表決情況 會議以現場記名投票表決表決的方式審議通過瞭以下議案: 1、審議《天職國際會計師事務所有限公司為內部 控制外部審計機構的議案》: (1)表決情況: 同意 179,912,807 股,占出席會議有表決權股東及股東代理人所持表決權 的 100%;反對 0 股,占出席會議有表決權股東及股東代理人所持表決權的 0%; 棄權 0 股,占出席會議有表決權股東及股東代理人所持表決權的 0%。 (2)表決結果:議案獲得通過。 2、審議《保定天鵝股份有限公司董事會議事規則的議案》: (1)表決情況: 同意 179,912,807 股,占出席會議有表決權股東及股東代理人所持表決權 的 100%;反對 0 股,占出席會議有表決權股東及股東代理人所持表決權的 0%; 棄權 0 股,占出席會議有表決權股東及股東代理人所持表決權的 0%。 (2)表決結果:議案獲得通過。 3、審議《保定天鵝股份有限公司監事會議事規則的議案》: (1)表決情況: 同意 179,912,807 股,占出席會議有表決權股東及股東代理人所持表決權 的 100%;反對 0 股,占出席會議有表決權股東及股東代理人所持表決權的 0%; 棄權 0 股,占出席會議有表決權股東及股東代理人所持表決權的 0%。 (2)表決結果:議案獲得通過。 4、審議《保定天鵝股份有限公司公司章程的議案》: (1)表決情況: 同意 179,912,807 股,占出席會議有表決權股東及股東代理人所持表決權 的 100%;反對 0 股,占出席會議有表決權股東及股東代理人所持表決權的 0%; 棄權 0 股,占出席會議有表決權股東及股東代理人所持表決權的 0%。 (2)表決結果:議案獲得通過。 5、審議《保定天鵝股份有限公司累積投票制度的議案》: (1)表決情況: 同意 179,912,807 股,占出席會議有表決權股東及股東代理人所持表決權 的 100%;反對 0 股,占出席會議有表決權股東及股東代理人所持表決權的 0%; 棄權 0 股,占出席會議有表決權股東及股東代理人所持表決權的 0%。 (2)表決結果:議案獲得通過。 修改後的《保定天鵝股份有限公司董事會議事規則》、《保定天鵝股份有限公 司監事會議事規則》、《保定天 鵝股份有限公司公司章程》、《保定天鵝股份有限公 司 累 積 投 票 制 度 》 於 2012 年 11 月 17 日 披 露 於 巨 潮 資 訊 網 站 (http://www.cninfo.com.cn)。 五、律師出具的法律意見 1.律師事務所名稱:北京市金誠同達律師事務所 2.律 師姓名:葉正義 孔維健 3.結論性意見: 綜上所述,本律師認為,本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、 《股東大會規則》和《公司章程》的規定,本次股 東大會出席人員、召集人的資 格合法有效,本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。 六、備查文件 1、本次股東大會決議 2、法律意見書 保定天鵝股份有限公司董事會 2012 年 11 月 16 日(交易所)(來源:中金在線編輯部) |
2013年2月26日星期二
財經,財經台,財經新聞-保定天鵝:2012年度第三次臨時股東大會決議公告
订阅:
博文评论 (Atom)
没有评论:
发表评论