2013年2月26日星期二

財經,財經台,財經新聞-保定天鵝:2012年度第三次臨時股東大會決議公告



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公告日期:2012-11-17  證券代碼:000687 證券簡稱:保定天鵝公告編號:2012-066  保定天鵝股份有限公司 2012 年度第三次臨時股東大會決議公告  本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,公告不存在  虛假記載、誤導性陳述或者重大遺 漏。  一、特別提示  本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。  二、會議召開的情況  1.召開時間:  現翅議召開時間為:2012 年 11 月 16 日(星期五)上午 9:30 開始;  2. 現翅議召開地點:保定市新市區盛興西路 1369 號公司會議室  3.召開方式:現場投票方式。  4.召集人:保定天鵝股份有限公司董事會  5.主持人:董事長王東興先生  6.會議的召開符合《公 司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定,合法有  效。  三、會議的出席情況  出席本次會議股東(代理人)3 人,代表股份 179,912,807 股,占公司有  表決權總股份 23.75%。  四、提案審議和表決情況  會議以現場記名投票表決表決的方式審議通過瞭以下議案:  1、審議《天職國際會計師事務所有限公司為內部 控制外部審計機構的議案》:  (1)表決情況:  同意 179,912,807 股,占出席會議有表決權股東及股東代理人所持表決權  的 100%;反對 0 股,占出席會議有表決權股東及股東代理人所持表決權的 0%;  棄權 0 股,占出席會議有表決權股東及股東代理人所持表決權的 0%。  (2)表決結果:議案獲得通過。  2、審議《保定天鵝股份有限公司董事會議事規則的議案》:  (1)表決情況:  同意 179,912,807 股,占出席會議有表決權股東及股東代理人所持表決權  的 100%;反對 0 股,占出席會議有表決權股東及股東代理人所持表決權的 0%;  棄權 0 股,占出席會議有表決權股東及股東代理人所持表決權的 0%。  (2)表決結果:議案獲得通過。  3、審議《保定天鵝股份有限公司監事會議事規則的議案》:  (1)表決情況:  同意 179,912,807 股,占出席會議有表決權股東及股東代理人所持表決權  的 100%;反對 0 股,占出席會議有表決權股東及股東代理人所持表決權的 0%;  棄權 0 股,占出席會議有表決權股東及股東代理人所持表決權的 0%。  (2)表決結果:議案獲得通過。  4、審議《保定天鵝股份有限公司公司章程的議案》:  (1)表決情況:  同意 179,912,807 股,占出席會議有表決權股東及股東代理人所持表決權  的 100%;反對 0 股,占出席會議有表決權股東及股東代理人所持表決權的 0%;  棄權 0 股,占出席會議有表決權股東及股東代理人所持表決權的 0%。  (2)表決結果:議案獲得通過。  5、審議《保定天鵝股份有限公司累積投票制度的議案》:  (1)表決情況:  同意 179,912,807 股,占出席會議有表決權股東及股東代理人所持表決權  的 100%;反對 0 股,占出席會議有表決權股東及股東代理人所持表決權的 0%;  棄權 0 股,占出席會議有表決權股東及股東代理人所持表決權的 0%。  (2)表決結果:議案獲得通過。  修改後的《保定天鵝股份有限公司董事會議事規則》、《保定天鵝股份有限公  司監事會議事規則》、《保定天 鵝股份有限公司公司章程》、《保定天鵝股份有限公  司 累 積 投 票 制 度 》 於 2012 年 11 月 17 日 披 露 於 巨 潮 資 訊 網 站  (http://www.cninfo.com.cn)。  五、律師出具的法律意見  1.律師事務所名稱:北京市金誠同達律師事務所  2.律 師姓名:葉正義 孔維健  3.結論性意見:  綜上所述,本律師認為,本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、  《股東大會規則》和《公司章程》的規定,本次股 東大會出席人員、召集人的資  格合法有效,本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。  六、備查文件  1、本次股東大會決議  2、法律意見書   保定天鵝股份有限公司董事會  2012 年 11 月 16 日(交易所)(來源:中金在線編輯部)

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